公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-023

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831197 雅洁源 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区1 号楼 1入口4 楼佛山市雅洁源科技
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司重组分立的议案》
根据公司业务发展需求及内部架构调整需要， 公司拟与全资子公司广东阳悦工程建设有限公司（以下简称“阳悦工程公司”）之间进行工程资质调整调动，据此，公司制定了《分立重组方案》。

分立重组后，公司将承继阳悦工程公司拥有的建筑机电安装工程专业承包二级资质与环保工程专业承包二级资质。

分立重组后，公司与阳悦工程公司主体资格保持不变。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-023

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 8:30

（三）登记地点：佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区 1 号楼 1 入口 4 楼佛山
市雅洁源科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈寒； 联系电话 ： 0757-83816099 传 真：
0757-83816099 联系地址：佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区 1 号楼 1 入口
4 楼
（二）会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。
五、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届第二次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会
2023……
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