公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-001

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李杰

6.会议列席人员：梁雄、芦小山、张帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司

公告编号：2024-001

章程》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于2024年4月7日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，
审议上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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