公告日期：2024-04-24

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券
佛山市雅洁源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831197 雅洁源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（成都）律师事务所郑眯、包金沐律师。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道瀚天科技城 A 区1 号楼 1入口4 楼佛山市雅洁源科技
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2023年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2023年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

对 2023 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的永证审字（2024）第 146065号标准无保留意见的 2023 年度的《审计报告》。
（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为一年，到期可以续聘。具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2024 年从公司
购买直饮水设备及零配件，预计金额 10 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公
布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李杰、莫娇。上述议案不存……
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