公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-041

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱张泉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会成员经股东大会选举已全部到任，董事会选举朱张泉先生担任公司董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

公告编号：2022-041

届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据董事长朱张泉先生提名，拟聘请郭磊先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据董事长朱张泉先生提名，拟聘请金炜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据总经理郭磊先生提名，拟聘请金炜先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司风险总监》的议案
1.议案内容：

根据总经理郭磊先生提名，拟聘请赵双燕女士担任公司风险总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2022 年 12 月 10 日 14:00 召开 2022 年第四次临时股东大会。
2.……
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