公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-046

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱张泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开
2022 年第三次临时股东大会》的议案，一致同意召开 2022 年第三次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数539,182,313 股，占公司有表决权股份总数的 85.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员无列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名以下 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

（1）提名朱张泉先生为第四届董事会董事候选人；

（2）提名陈东先生为第四届董事会董事候选人；

（3）提名蒋利民先生为第四届董事会董事候选人；

（4）提名金芳明先生为第四届董事会董事候选人；

（5）提名郭磊先生为第四届董事会董事候选人。

上述 5 名候选人均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
为保证公司董事会的正常运转，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 539,182,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届股东监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-046

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司第三届监事会提名以下 2 人为公司股东代表监事候选人，与 2022 年第一次职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事 会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

（1）提名吴长明先生为第四届监事会股东代表监事候选人；

（2）提名徐健女士为第四届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 名候选人均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担
任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属 于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 问答》中提及的失信联合惩戒对象。
为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法……
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