公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-008

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴长明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告和年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-006）。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴长明先生汇报公司监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2023〕1382 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-008

审议 2023 年财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日的总股本634,082,000股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），共计 63,408,200 元
人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2023 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 日在全国中小企……
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