公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-005

证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831199 海博小贷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告和年度报告摘要》

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年度的董事会工作情况，拟定了《2023 年度董事会工
作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年度的监事会工作情况，拟定了《2023 年度监事会工
作报告》。
（四）审议《2023 年度财务审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2024〕663 号)。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

审议 2023 年度财务决算相关事项。

公告编号：2024-005

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

审议 2024 年财务收支预算事项。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日的总股本634,082,000股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计 76,089,840 元
人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-008）。
（八）审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。
（九）审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
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