公告日期：2023-05-19

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书王光艾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数259,399,918 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务总监胡玉珍列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2022 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2023 年工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2022
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股……
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