公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-025

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长茆成彦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举茆成彦先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举茆成彦先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-025

议案内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任茆成彦先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任茆成彦先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年6月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任胡玉祥先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任胡玉祥为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司2023年6 月 2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-025

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任胡玉珍女士为财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任胡玉珍女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李连军、闵爱革对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。