公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-027

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《江苏润华电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏润华电缆股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏润华电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项作出如下独立意见：

一、《关于聘任茆成彦先生为公司总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任茆成彦先生担任公司总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续

公告编号：2023-027

聘任茆成彦先生担任公司总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任茆成彦先生为公司总经理的议案》。

二、《关于聘任胡玉祥先生为公司副总经理的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对聘任胡玉祥先生担任公司副总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任胡玉祥先生担任公司副总经理职务。

因此，我们一致同意《关于聘任胡玉祥先生为公司副总经理的议案》。

三、《关于聘任胡玉珍女士为财务负责人的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任胡玉珍女士担任公司财务总监职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任胡玉珍女士担任公司财务总监职务。

因此，我们一致同意《关于聘任胡玉珍女士为财务负责人的议案》。

四、《关于聘任王光艾女士为公司董事会秘书的议案》

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘任王光艾女士担任公司董事会秘书职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关

公告编号：2023-027

规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘任王光艾女士担任公司董事会秘书职务。

因此，我们一致同意《关于聘任王光艾女士为公司董事会秘书的议案》。

江苏润华电缆股份有限公司

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