公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-028

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 2 日审议并通过：

选举茆成彦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 77,819,976 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任茆成彦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 77,819,976 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡玉祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡玉珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王光艾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,475,798 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年6 月 2 日审议并通过：

选举孙圣杰先生为公司监事会主席，任职期限三期，自 2023 年 6 月 2 日起生效。

公告编号：2023-028

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙圣杰，监事会主席，汉族，1989 年 4 月 16 日出生，江苏省高邮市人，现任江苏
润华电缆股份有限公司企管部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董、监、高换届是基于公司第五届董事会、监事会将于 2023 年 5 月届满，是
公司治理的正常行为，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《江苏润华电缆股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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