公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-029

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长茆成彦

6.会议列席人员：总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023

公告编号：2023-029

年半年度报告。议案具体内容详见于公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为：2023-032。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请 2023 年 9 月 22 日在公司召开 2023 年第三次临时股东大会。详
见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（四）审议通过《关于 2023 半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2023 半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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