公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-048

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长茆成彦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数259,399,918 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

公司高级管理人员总经理茆成彦、副总经理胡玉祥、财务总监胡玉珍列席。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度第二次权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 259,399,918 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.873671 股。本次权益分派共预计派送红股 48,603,010 股。议案内容详见

公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披

露的《2023 年半年度第二次权益分派预案公告》，公告编号为：2023-041。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司权益分派情况需要进行修订。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：2023-044。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-048

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度第

二次权益分派事宜议案》

1.议案内容：

针对公司 2023 年半年度第二次权益分派相关事宜，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长茆成彦代表董事会签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,399,918 股，占本次股东大会有表决……
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