公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-016

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831201 润华股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制 2023 年
年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了董事会工作报告,汇报了 2023 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2024 年工作重点。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了监事会工作报告,汇报了 2023 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2024 年工作重点。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-016

由公司财务部负责编制的《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年年度经
营业绩进行了总结。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

由公司财务部负责编制的《2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年年度经
营业绩进行了预测。
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机
构。详见公司 2024 年 4 月 18 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《关于续聘 2024 年度审计机构》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》
详见公司 2024 年 4 月 18 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》

根据《公司法》和……
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