公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券
江苏润华电缆股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：孙圣杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了监事会工作报告,汇报了 2023 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制 2023 年
年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年年度经
营业绩进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

由公司财务部负责编制的《2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年年度经
营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《江苏润华电缆股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏润华电缆股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

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