公告日期：2022-04-27

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（以腾讯会议的方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00。

2、腾讯会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831203 瑞纽机械 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所魏建平律师、罗曼律师。
（七）会议地点

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-002 和 2022-003。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7835.06万元（比上年增长9.12%），利润总额：228.38万元（比上年增加362.86%），
净利润：211.26 元（上年增加 406.86%）；截止 2021 年 12 月 31 日公司总资产：
17382.42 万元，净资产：14288.13 万元。
（三）审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。
（四）审议《2021 年度利润分配方案》

本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税,公司按照相关规定实施税费代扣代缴。本公司未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳）。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽
机械股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-010。
（五）审议《2021 年度董事会工作报告》

总结公司及董事会2021年度情况，对公司及董事会2022年度工作进行展望。（六）审议《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

总结公司及监事会2021年度情况，对公司及监事会2022年度工作进行展望。（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订现行有效《公司章程》的部分条款。详见公司于全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》，公告编号：2022-009。
（九）审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

公司控股股东上海理工资产经营有限公司董事会会议通过了《关于遴选公司……
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