公告日期：2022-05-20

上海瑞纽机械股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董 事 会 ...... 16

第一节 董 事 ...... 16

第二节 董事会 ...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监 事 会 ...... 22

第一节 监 事 ...... 22

第二节 监事会 ...... 22

第八章 党组织 ...... 23
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24

第一节 财务会计制度 ...... 24

第二节 内部审计 ...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25

第十章 通 知 ...... 25
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算 ...... 27

第十二章 投资者管理管理 ...... 29
第十三章 修改章程 ...... 29
第十四章 附 则 ...... 29

第一章 总 则

第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条. 上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中国共
产党章程》（以下 简称“《党章》”）、《中华人民共和国证券法》 和其他法
律法规及规范性文件的规定，由上海瑞纽机械装备制造有限公司整体变更设立
的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。

第三条. 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发
挥 政治核心作用，引导企业听党话、跟党走、报党恩，把方向、管大局、保
落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第四条. 公司注册名称：上海瑞纽机械股份有限公司

第五条. 公司住所：浦东新区宣桥镇园德路 105 号

第六条. 公司注册资本为 6000 万元人民币。

第七条. 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条. 董事长为公司的法定代表人。
第九条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条. 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的
经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造
良好的经济和社会效益。

第十三条. 公司的经营……
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