公告日期：2023-04-18

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831203 瑞纽机械 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所魏建平、罗曼律师
（七）会议地点

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2022年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-002 和 2023-003。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7440.44 万元（比上年减少 5.04%），净利润：74.54 万元（上年减少 64.72%）；
截止 2022 年 12 月 31 日公司总资产：16659.97 万元，净资产：14272.67 万元。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。
（四）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度公司实现净利润 74.54 万元。综合考虑企业目前的资金情况，本
年度不进行分红。
（五）审议《2022 年度董事会工作报告》

总结公司及董事会2022年度情况，对公司及董事会2023年度工作进行展望。（六）审议《2022 年度监事会工作报告》

总结公司及监事会2022年度情况，对公司及监事会2023年度工作进行展望。（七）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2023-006。
（八）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2023-008。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人
身份证；
③由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示……
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