公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-017

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2. 会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张琳先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张大伟先生因工作原因缺席，委托董事张琳先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号为：2023-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为：2023-019。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案的议案》
1.议案内容：

为改进与提高公司绩效水平，促进高级管理人员更好的发挥主观能动性，提高管理团队的积极性和稳定性，提议制定 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《关于 2023 年半年度报告的议案》；

2.《关于修改公司章程的议案》；

3.《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；

4.《关于 2023 至 2024 年度管理团队奖励方案的议案》；

5.《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

6、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司
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