公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-026

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-026

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831203 瑞纽机械 2023 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行金融机构申请授信的议案》

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币陆仟万元的各类授信，期限不超过叁年，担保方式为自有房地产抵押担保。

同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。
（二）审议《关于提名董事候选人的议案》

因工作调动原因，公司董事王蕊女士向董事会提交了书面辞职报告。王蕊女士在公司股东大会任命产生新任董事就任之前仍继续履行董事的职责。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名女士尚娅女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人
亲笔签 署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭 证

公告编号：2023-026

和代理人本人身份证；

③ 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或
其代表）身 份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印
件）、股东账户卡和 股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合
伙人（或其代表）代表机构 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执
照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 24 日 16:00

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路
105 号）
四、其他
（一）会……
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