公告日期：2024-04-23

证券代码：831203 证券简称：瑞纽机械 主办券商：海通证券
上海瑞纽机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：上海理工大学产业处（上海市杨浦区军工路 516 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张琳先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总结公司 2023 年的总体经营情况、研发成果和经营成果，并对 2024 年的经
营目标及规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上会会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 19 日对公司 2023 年 12
月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2023年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-001 和 2024-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：10108.19 万元（比上年增加 35.85%），净利润：352.61 万元（上年增加 373.03%）；
截止 2023 年 12 月 31 日公司总资产：24046.61 万元，净资产：14625.28 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

总结公司及董事会2023年度情况，对公司及董事会2024年度工作进行展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请尚娅女士为公司薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司原薪酬与考核委员会委员王蕊女士，因工作调动原因不再担任公司薪酬与考核委员会委员。经公司董事长张琳先生提名，由尚娅女士担任薪酬与……
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