公告日期：2021-04-29

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长陈王保
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，总经理提交了《2020 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：
2021-017）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事陈王保、陈方明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》议案
1.议案内容：

具体内容详见……
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