公告日期：2021-04-29

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831204 汇通控股 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2020 年度工作进行了报告。
(二)审议《2020 年度独立董事述职报告》议案

独立董事对 2020 年度工作进行了报告。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2020 年度工作进行了报告。
(四)审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案
公司编制了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
提交公司董事会审议。
(五)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。
(六)审议《2020 年度利润分配方案》议案

根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。(七)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。
(八)审议《前期会计差错更正》议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更正。

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。
(九)审议《会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。
(十)审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

经全体董事一致同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示……
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