公告日期：2021-05-20

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 94,359,626 股，占公司有表决权股份总数的 99.8279%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,359,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,359,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,359,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

公司编制了《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 94,359,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,359,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司未来战略发展……
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