公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-030

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长陈王保
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-030

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2021 年半年度报告》提交董事会审议，具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-032）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司结合 2021 年半年度利润水平及未来资金需求情况，拟定了2021 年半年度权益分派预案，提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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