公告日期：2022-12-06

关于合肥汇通控股股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”、“辅导对象”或“公司”)拟申请首次公开发行股票并上市。中银国际证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“中银证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《合肥汇通控股股份有限公司与中银国际证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票辅导协议》相关约定开展辅导工作，现就辅导工作情况总结报告如下:

一、辅导对象基本情况

（一）汇通控股基本情况

中文名称 合肥汇通控股股份有限公司

英文名称 Hefei conver Holding Co.,Ltd.

注册资本 94,522,296 元

法定代表人 陈王保

有限公司成立日期 2006 年 3 月 29 日

股份公司成立日期 2014 年 3 月 7 日

新三板挂牌日期 2014 年 10 月 20 日

新三板摘牌日期 2022 年 4 月 6 日

公司住所 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房

邮政编码 230031

信息披露事务负责人 周文竹

电话 0551-63845777

传真 0551-63845666

邮箱 hfht@conver.com.cn

网站 www.conver.com.cn

本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市

（二）汇通控股股权结构

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”，“公

司”）于 2014 年 10 月 20 日在新三板挂牌，此后为筹划上市事

宜，于 2022 年 4 月 6 日起终止挂牌。汇通控股现有股东人数为

60 名，其中自然人股东 47 名，非自然人股东 13 名。

汇通控股股权结构如下：

序号 股东名称 持有数量 比例 序号 股东名称 持有数量 比例

/姓名 （股） （%） /姓名 （股） （%）

上海茂实

1 汇通集团 54,600,181 57.7643 31 投资合伙 1,000 0.0011

企业（有

限合伙）

2 陈王保 17,963,400 19.0044 32 巫玟翰 1,000 0.0011

3 保泰利 9,229,932 9.7648 33 章理坚 1,000 0.0011

4 合肥持盈 5,505,079 5.8241 34 吕卫英 1,000 0.0011

合肥海恒 上海首禾

产业发展 投资管理

5 投资基金 3,000,000 3.1739 35 合伙企业 1,000 0.0011

合伙企业 （有限合

（有限合 伙）

伙）

安徽国元

6 创投有限 1,500,000 1.5869 36 姜文 1,000 0.0011

责任公司

7 陈方明 2,567,100 2.7158 37 张维霞 1,000 0.0011

8 李庆元 72,900 ……
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