公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-014

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2、会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯形式发出
5、会议主持人：赵彦芳女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张燕女士担任第五届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容

鉴于公司原职工代表监事曹萍女士离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张燕女士替任第五届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会期满为止。张燕女士不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

公告编号：2024-014

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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