公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-026

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第五
届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司董事的议案》。

提名张洁女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周福赟先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓瑜女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士已于 2024 年 7 月 1 日申请辞去公
司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，

公告编号：2024-026

保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选公司第五届董事会成员。
（三）新任董监高人员履历

张洁女士，女，1979 年 09 月生，中国国籍。毕业于贵州大学过程控制及装备专业。
2002 年 7 月-2014 年 04 月在大桥化工集团公司担任上海大桥制造厂长、集团基建办主
任等职务，2014 年 04 月-至今在德必集团担任董事长秘书、总裁助理、企管中心副总监、园区总经理、城市公司副总经理等职务，目前担任上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司浦东片区总经理职务，兼任波特营园区总经理职务。自工作以来，就职于制造业和商业地产运营行业，积累了多年的系统管理、人事管理以及园区招商运营实战经验。

周福赟先生，男，1981 年 8 月出生，中国国籍。毕业于江南大学，土木工程专业。
2005 年 11 月至 2021 年期间在上海德必文化创意产业发展（集团）有限公司担任园区
经理及工程中心总监职务。2022 年 5 月至 2023 年 10 月在湖北谊通商业管理有限公司
担任城市公司副总经理职务。目前担任徐州圣博华康商业发展有限公司董事长职务。自工作以来，积累了多年的园区筹建开发，园区运营管理实战经验。任职期间，在园区改造提升，资源配置，运营管理，风险控制，价值提升等方面有独到的见解。

杨晓瑜女士，女，1989 年 7 月生，中国国籍。毕业于华东政法大学法律硕士专业。
2016 年 6 月-2019 年 6 月在东吴证券股份有限公司担任项目经理职务，2019 年 6 月-至
今在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司担任法务经理职务，兼任武汉圣博福康文化创意发展有限公司董事职务。自工作以来，积累了多年的法务、投融资管理经验。任职期间，推动和实现园区业务与法务的融合发展，在园区风险控制等方面严格把关。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会的正常运行，不会对

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