公告日期：2021-05-14

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券
广州尚恩科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱锦英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

公司监事会主席对公司 2020 年度监事会的工作做总结。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：

公司根据2020年度的主要经营情况，制定了《公司2020年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定公司 2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定公司 2021 年财务预算报告 》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构 》
1.议案内容：

现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0……
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