公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-018

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券
广州尚恩科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2021年 8 月 19 日审议并通过：

提名朱锦英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,225,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,833,749 股，占公司股本的 35.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘稳汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴如芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜庆晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年

公告编号：2021-018

8 月 19 日审议并通过：

提名熊家燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆暘先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 19 日审议并通过：

提名谭汉明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杜庆晖先生简历：1971 年 1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
身份证号:42010419710127****。1994 年-2005 年，武汉市公安局技术侦察处任工程师；2005 年-2008 年，武汉泰丰工程技术有限公司任总经理；2009 年至今任武汉闻风科技有限公司任总经理；2021 年 8 月起任广州尚恩科技股份有限公司董事。

谭汉明先生简历：1988 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，
身份证号：44010519880229****。2013 年-2016 年，广州移讯网络科技有限公司任硬件运维工程师；2016 年至今，广州尚恩科技股份有限公司任软件运维工程师。2021 年 8月起任广州尚恩科技股份有限公司职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2021……
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