公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-022

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：熊家燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案 》
1.议案内容：

根据《广州尚恩科技股份有限公司章程》和《广州尚恩科技股份有限公司监事会议事规则》规定，现选举熊家燕女士为广州尚恩科技股份有限公司第四届监

公告编号：2021-022

事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 28 日

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