公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-004

证券代码：831206 证券简称：尚恩科技 主办券商：首创证券
广州尚恩科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：朱锦英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭汉明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会。

公告编号：2022-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构， 负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 30,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日

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