公告日期:2022-07-15
证券代码:831206 证券简称:尚恩科技 主办券商:首创证券
广州尚恩科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱锦英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,375,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2021 年度的主要工作情况,公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
关于公司 2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据2021年度的主要经营情况,制定了《公司2021年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于制定公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的主要经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于制定公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,制定了《公司 2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
1.议案内容:
综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础,为保证公司经营对流动资金的需求,兼顾股东的长远利益,制定的 2021 年度权益分派预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 30,375,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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