• 最近访问:
发表于 2022-09-26 17:32:18 股吧网页版
尚恩科技:第四届董事会第八次会议决议公告[2022-039] 查看PDF原文

公告日期:2022-09-26


公告编号:2022-039

证券代码:831206 证券简称:尚恩科技 主办券商:首创证券
广州尚恩科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱锦英

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会由公司董事长召集,本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行广州分行申请贷款的议案》
1.议案内容:

公司因日常经营发展需要拟向兴业银行广州分行申请贷款,贷款金额不超过

公告编号:2022-039

人民币 600 万元,用于公司日常经营周转,贷款期限一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于股东为公司向兴业银行广州分行申请贷款提供担保的议案》1.议案内容:

公司因日常生产经营需要拟向兴业银行广州分行申请贷款,贷款金额不超过
人民币 600 万元,公司股东熊卫先生名下位于广州市天河区陶育路 88 号 409 商
铺作抵押担保,公司股东朱锦英女士和熊卫先生为本次贷款提供连带责任担保。本次关联交易由关联方无偿提供,有助于公司日常经营周转,对公司的正常经营和发展有积极影响。具体相关要素,以双方签订的担保合同为主。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

董事朱锦英为公司向兴业银行贷款提供担保、熊卫为公司向兴业银行贷款提供房产抵押及担保,涉及关联交易事项,按照《公司章程》,朱锦英与熊卫一同回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

鉴于前述议案一至二需经公司股东大会审议,根据相关规定决定召开 2022年第四次临时股东大会,股东大会的基本情况见股东大会通知。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-039

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500