公告日期：2024-02-05

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘平山
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数155,159,703 股，占公司有表决权股份总数的 80.7556%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,347,734 股，占公司有表决权股份总数的 24.6430%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2024 年日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 1,500
万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,159,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东四川汇宇制药股份有限公司回避表决，其所持公司股份15,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2024 年
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,159,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东上海熙华检测技术服务股份有限公司回避表决，其所持公司
股份 20,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（三）审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2024 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过1,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,159,703 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东上海安必生制药技术有限公司回避表决，其所持公司股份10,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（四）审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2024 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过50 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,094,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决……
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