公告日期：2024-06-18

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-024

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831207 南方制药 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3.办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 4 日 08：00-09：00

（三）登记地点：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号公司会议室
四、其他

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-024

（一）会议联系方式如下：

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：dengyujun@southpharma.com

联系人：邓玉均
（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

福建南方制药股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日

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