公告日期：2024-08-08

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘平山

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 6 人。

董事龚佑祥因事请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去龚佑祥公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，决定免去龚佑祥公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效，详见公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名邢金松担任公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，提名邢金松担任公司董事，自股东会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满为止，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以 2.0 元/股的价格向 2名激励对象授予 18 万股限制性股票。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》1.议案内容：

根据《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议……
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