公告日期：2024-09-02

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘平山
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2024-038）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,180,273 股，占公司有表决权股份总数的 80.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

出席和授权出席本次股东会的中小股东共 5 人，持有表决权的股份总数
32,354,834 股，占公司有表决权股份总数的 16.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事龚佑祥因事请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去龚佑祥公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，决定免去龚佑祥公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名邢金松担任公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，提名邢金松担任公司董事，自股东会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满为止，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以 2.0 元/股的价格向 2名激励对象授予 18 万股限制性股票。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,180……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。