公告日期：2024-09-02

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

股权激励计划预留限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 6 日，福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事宜的议案》、《关于召开2024 年第三次临时股东会的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

2024 年 8 月 6 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 18 日，公司对拟认定核心员工向全体员工
进行了公示并征求意见，对本次股权激励计划预留权益授予的激励对象名单及获授限制性股票情况向公司全体员工进行了公示。公示期满，全体员工对认定核心
员工及激励对象名单情况均无异议。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）和《2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 8 月 19 日，公司监事会对本次股权激励计划预留权益授予相关事项
进行了核查并发表核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事项的核查意见》（公告编号：2024-039）。

2024 年 8 月 23 日，公司主办券商兴业证券出具《兴业证券股份有限公司关
于福建南方制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留权益授予事项的
合 法 合 规 性 意 见 》， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露了该意见书，公司本次激励计划预留权益授予事项合法合规。

2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事宜的议案》等议案，公司本次股权激励计划预留权益授予事项获得股
东 会 批 准 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
二、 股权激励计划预留权益概述

公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《股
权激励计划（草案）（修订稿）》，该激励计划向激励对象授予 4,500,000 股限制性股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授予 3,850,000 股，预留权益650,000 股。

本次预留权益授予主要内容：

1、预留权益的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股
票。

2、预留权益拟授予的限制性股票的授予价格为 2.00 元/股。

3、预留权益拟授予……
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