公告日期：2024-11-12

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-057

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

对外投资（对全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，为满足全资子公司生产经营需求，公司拟对全资子公司福建沃林生物科技有限公司（以下简称“沃林生物”）新增注册资本人民币3,000 万元，该全资子公司增资前注册资本为 2,000 万元，增资后注册资本为人民币 5,000 万元。公司对该子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 12 日公司召开了第六届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东会审议，董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-057

上述增加注册资本需要经过当地市场监督管理局核准登记，核准登记后全资子公司正式增资完成。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

沃林生物为公司全资子公司，注册资本人民币 2,000 万元，为满足全资子公
司生产经营需求，增资后沃林生物的注册资本为人民币 5,000 万元（以市场监督管理局登记为准），不存在其他方同比例增资的情形，增资后沃林生物仍然为公司全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况

沃林生物成立于 2012 年 04 月 12 日，注册资本 2,000 万元人民币，经营范
围如下：

一般项目：技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；树木种植经营；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品进出口；进出口代理；技术进出口；中药提取物生产；食用农产品初加工；农副产品销售；中草药收购；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理 ；保健食品（预包装）销售 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；林木种子生产经营；检验检测服务；中药饮片代煎服务；药品委托

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2024-057

生产；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2024 年 6 月 30 日，沃林生物未经审计的总资产为 82,499,767.64 元，
净资产为 26,756,508.03 元，营业收入为 18,241,933.33 元，净利润为1,071,071.61 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产及股权出资等其它出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本……
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