公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-045
证券代码:831208 证券简称:洁昊环保 主办券商:申万宏源承销保荐
上海洁昊环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖惠娥女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数76,460,918 股,占公司有表决权股份总数的 92.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-045
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司回购股份已完成注销手续,公司股本由 87,760,947 元减资为83,046,947 元,对公司章程有关内容进行修订, 具体内容详见公司于 2021 年
9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《上
海洁昊环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉 的公告》(公告编号: 2021-043)。 该议案为特别决议议案。
2.议案表决结果:
同意股数 76,460,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《上海洁昊环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
上海洁昊环保股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。