公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-015

证券代码：831208 证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐
上海洁昊环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长肖惠娥女士

6.会议列席人员：全体董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公告编号：2024-015

《关于 吸收合并全资子公司的公告》（公告编号为 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号为 2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《关于出售资产的公告》（公告编号为 2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-015

上海洁昊环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 7月 11日

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