公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-009
证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-009
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京海润天睿律师事务所列席律师。
（七）会议地点

河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。
（二）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。
（三）审议《关于<公司2018年度报告>及摘要的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018年度报告及摘要》(公告编号：2019-006)，(公告编号：2019-007)。
（四）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。
（五）审议《关于<公司2018年度权益分派方案的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。
（六）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公

公告编号：2019-009
司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。
（七）审议《关于聘请2019年度审计机构的》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。
（八）审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2019年5月2……
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