公告日期：2019-05-22

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨耀党

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数82,306,000股，占公司有表决权股份总数的77.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年度报告>及摘要的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018年度报告及摘要》(公告编号：2019-006)，(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2018年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数82,306,0……
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