公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑维刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据公司在 2019 年上半年的经营情况，公司制定了《公司 2019 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-016)。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有
限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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