公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-018

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨耀党
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司投资无锡诺信安全科技有限公司并收购其部分股权的》议
案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-019)。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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