公告日期：2020-04-29

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨耀党

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良

好成绩。现就公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2020 年工作计划等方面，拟订《2019 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作布署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2019 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2019 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2020 年的发展思路和工作重点，安排部署 2020 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《2019 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度报告>及摘要的》议案

1.议案内容：

根据公司在 2019 年度的经营情况，公司制定了《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》与本公告同时披露。(公告编号：2020-003，公告编号：2020-004)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况

以 及主要财务指标，拟定《2019 年度财务决算报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

公司发展阶段属成长期，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2020 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2020年度财务预算方案》提交各位董事审议。

2.议案表……
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