公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-013

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于
2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名杨耀党先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 25,462,498 股，占公司股本的 24.01%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵金茹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 22.28%，不是失信联合惩戒对象。
提名廖敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 743,370 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宛飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦士晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长杨耀党主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-013

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020
年 4 月 27 日审议并通过：

提名王晓伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵荣华女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑维刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产经营没有不利影响。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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