公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-024

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5
月 22 日审议并通过：

选举杨耀党先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 25,462,498 股，占公司股本的 24.01%，不是失信联合惩戒对象。
选举赵金茹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 22.28%，不是失信联合惩戒对象。
选举廖敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周宛飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举秦士晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孔庆端先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由杨耀党主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-024

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
孔庆端：男，现任公司副总裁，鑫安利中（北京）科技有限公司总经理，1985 年 04
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2007 年 7 月至 2017 年 8 月
任河南神火煤电股份有限公司焦电厂车间主任、机电科科长、安全技术负责人；2017 年
9 月至 2018 年 10 月任河南鑫安利安全科技股份公司行业研究院院长；2018 年 10
月至 2019 年 10 月任鑫安利中（北京）科技有限公司总经理；2019 年 10 月至今任
鑫安利股份公司副总裁、鑫安利中（北京）科技有限公司总经理。
换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月
22 日审议并通过：

选举王晓伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵荣华女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨耀党主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产经营没有不利影响。
三、备查文件
（一）《公司 2019 年度股东大会决议》

公告编号：2020-024

河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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