公告日期：2020-05-25

河南鑫安利安全科技股份有限公司

章 程

二○二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会会议的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会会议的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 章程的修改...... 39
第十二章 投资者关系...... 40
第十三章 附 则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护河南鑫安利安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以河南鑫安利安全评价有限公司全体股东作为发起人、由河南鑫安利安全评价有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在郑州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文名称：河南鑫安利安全科技股份有限公司（简称：鑫安利）

第四条 公司住所：郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼。

第五条 公司注册资本为人民币10603.50万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司，签署公司股票、公司债券。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十二条 公司的经营范围是：无损检测咨询；安全生产技术服务和安全评价(凭有效资质证书核定的范围经营)；计算机系统服务。

公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十八条 公司的发起人为下表所列3家法人、3名自然人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。